કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય પાસેથી 7.5 કરોડ મળ્યા રોકડા, કર્મચારી પૈસથી થેલો ભરીને ભાગ્યો પણ.... - Real Gujarat

કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય પાસેથી 7.5 કરોડ મળ્યા રોકડા, કર્મચારી પૈસથી થેલો ભરીને ભાગ્યો પણ….

આવકવેરા વિભાગને કોંગ્રેસનાં ધારાસભ્ય નિલય ડાગાનાં મહારાષ્ટ્રનાં સોલાપુર સ્થિત ઠેકાણા પરથી 8 કરોડ રૂપિયા કેશ મળ્યા છે. ડાગા અને તેના ભાઈઓનાં ત્યાં ત્રણ દિવસથી દરોડા ચાલી રહ્યા હતા. શનિવારે રાત્રે એક વાગ્યે,સોલાપુરમાં ડાગાનો એક કર્મચારી બેગ લઇને ભાગવાનો પ્રયાસ કરતાં પકડાયો હતો. આ બેગ નોટોથી ભરેલી હતી. આ પછી, આ પ્રકારની સમાન અન્ય બેગ પણ મળી આવી હતી.

મોટી સંખ્યામાં નોટોને જોતાં, અનેક નોટ કાઉન્ટિંગ મશીનો લગાવવી પડી. લાંબી ગણતરી પછી આ રકમ આશરે રૂ.7.50 કરોડ થઈ. ડાગા ભાઈઓ આ સંપત્તિનો કોઈ સ્રોત કહી શક્યા નહીં. તેથી વિભાગે તેને કબજે કરી. પ્રથમ બે દિવસમાં બેતુલ સહિત અન્ય સ્થળોએથી 60 લાખ રૂપિયાની રકમ મળી હતી. મળીને જપ્તીની રકમ રૂ.8.10 કરોડ હતી. વધારે રકમ હોવાને કારણે સોલાપુરની બે બેંકોની શાખાઓ પૈસા જમા કરાવવા માટે રવિવાર હોવા છતાં પણ ખોલવામાં આવી હતી.

આવકવેરા વિભાગ, ભોપાલના ઈન્વેસ્ટિંગ વિંગમાં અત્યાર સુધી હાથ ધરવામાં આવેલી કોઈપણ શોધમાં આટલી મોટી કેશ મળી નથી. વર્ષ 2019માં અશ્વિન શર્મા અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કમલનાથના સહયોગીઓની શોધમાં લગભગ 12 કરોડ રૂપિયા કબજે કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ દરોડા દિલ્હીના આવકવેરા વિભાગની ટીમે પાડ્યા હતા.

આવકવેરા વિભાગને એવા પુરાવા પણ મળ્યા છે કે ડાગા કંપનીઓ હવાલા દ્વારા મોટી રકમ મોકલે છે અને માંગ કરે છે. વિભાગને ડર છે કે હવાલા દ્વારા દેશના ઘણા શહેરોમાં પણ નાણાં વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા છે. આ સાથે રોકડમાં પણ મોટી ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. આ વ્યવહારો પણ 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની હોવાનું કહેવાય છે.

24થી વધુ શેલ કંપનીઓએ 100 કરોડની આવક છુપાવી
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નિલય ડાગા અને તેનો ભાઈ કોલકાતામાં 24 કંપનીઓ સાથે બોગસ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી રહ્યા હતા. તેનો મુખ્ય હેતુ ટેક્સ ચોરી જણાવવામાં આવી રહ્યો હતો. વિભાગને આવા સેંકડો દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થયા, જે સાબિત કરે છે કે ડાગાએ આ કંપનીઓમાંથી લાખો વ્યવહાર કર્યા છે. આ લેવડદેવડનું વેલ્યુએશન આશરે 100 કરોડ જેટલું થવાનો અંદાજ છે.

You cannot copy content of this page